AML Transaction Monitoring Analyst
Capitex
A financial institution in the UAE is seeking a Compliance Officer specialized in Transaction Monitoring. You will support monitoring activities by investigating alerts and identifying potentially suspicious transactions. The ideal candidate will have at least 3 years of experience in transaction monitoring within UAE banks and a solid understanding of AML/CTF regulations. Strong analytical skills and attention to detail are essential for this role. Join a dynamic team focused on compliance and regulatory standards.
#J-18808-Ljbffr
Vacancy posted 10 hours ago
Similar jobs that could be interesting for youBased on the AML Transaction Monitoring Analyst in Sharjah vacancy
- ...Transaction Monitoring Analyst - 12-Month Contract | Sharjah, UAE We're seeking an experienced Transaction Monitoring Analyst to join our compliance... ...suspicious financial activity to ensure compliance with AML regulations and internal policies. Key Responsibilities...
Capitex
Sharjah2 days ago - A financial services company in Sharjah is looking for a Transaction Monitoring Compliance Officer on a contractual basis. This role requires at least 3+ years of UAE-based experience in AML compliance and transaction monitoring. Responsibilities include monitoring transactions...
Capitex
Sharjah3 days ago - ...in the UAE is seeking a Senior Compliance Officer to oversee transaction monitoring activities and ensure compliance with UAE Central Bank... ...with prior supervisory experience. Strong knowledge of UAE AML and CBUAE regulations is essential. Responsibilities include...
Capitex
Sharjah10 hours ago - ...The Compliance Officer – Transaction Monitoring will support day-to-day monitoring activities, investigating alerts and identifying potentially... ...and quality standards Adhere to regulatory and internal AML policies Mandatory Eligibility Criteria Minimum 3 years...
Capitex
Sharjah10 hours ago - ...Job Title: Transaction Monitoring Compliance Officer Location: Sharjah, United Arab Emirates Job Type: Contractual Position Job Summary... ...will have a minimum of 3+ years of UAE-based experience in AML compliance and transaction monitoring, with proven expertise...
Capitex
Sharjah3 days ago - ...UAE banking client is seeking a Senior Compliance Officer – Transaction Monitoring to support and oversee transaction monitoring activities,... ...Ensure timely escalation of suspicious activity in line with AML/CTF policies Support SAR/STR preparation and submission...
Capitex
Sharjah10 hours ago - - فني تركيبات لوحات إعلا نية. - يشترط امتلاك الخبرة الكاملة في مجال الدعاية والإعلان. - بما في ذلك مهارات لحام الفرمات، وتركيب الكلادينج، وتركيب الحروف، وتركيب الستيكر. - الشروط: إجادة الخبرة الكاملة بمجال الدعاية والإعلان شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create your...
- - مطلوب فني تكييف للعمل في مدينة الشارقة. - ويشترط أن يمتلك خبرة عملية تزيد عن 3 سنوات داخل الدولة. - الشروط: خبرة أكثر من 3 سنوات في الدولة شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create your
- - تبحث الشركة عن فني Fire Fighting لديه خبرة داخل الدولة. - للعمل بنظام الدوام الكامل أو الدوام اليومي. - توفر الشركة السكن والمواصلات. - المميزات: متوفر السكن والمواصلات شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create your
- - مطلوب فني دكت PI للعمل بدوام كامل في إحدى الشركات بإمارة الشارقة. يشترط وجود خبرة سابقة في هذا المجال. نظام العمل يتضمن 8 ساعات يومياً مع إمكانية العمل لساعات إضافية. - ويشترط الالتزام وعدم الغياب. توفر الشركة السكن والمواصلات. - أما الراتب الشهري فيتم تحديده أثنا...
- - فني ألمنيوم وحديد مشغول للعمل لدى مصنع في منطقة الصجعة بالشارقة. الراتب 2500 درهم. - مع توفير سكن وإقامة على الشركة. - المميزات: متوفر سكن - عمل إقامة مميزات الوظيفه - المرتب 2500 شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create your
- - مطلوب فني سبليت للعمل في شركة في الشارقة. - الراتب الشهري 3000 درهم. - يفضل أن يكون المتقدم متاحًا للعمل اعتبارًا من يوم 12. - الشروط: مواصفات الفني - : الراتب 3000 شهري مميزات الوظيفه - المرتب 3000 شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create your
- - فني جبسون بورد للعمل لدى شركة. - حيث تتوفر فرصة عمل لجميع الجنسيات التي تسمح بإجراءات الإعارة. - يبدأ الراتب من 2200 ريال. - الشروط: جميع الجنسيات التي تسمح في عمل إعارة - : الراتب يبدأ 2200 مميزات الوظيفه - المرتب 2200 شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create...
- ...The Academy Compliance & Quality Manager holds the GCAA-accepted Nominated Post Holder position for Compliance Monitoring at Air Arabia Academy. The role owns the design, implementation, and continuous improvement of the Academy's Compliance Monitoring System (CMS) across...
- - مطلوب فني صحي للعمل لدى شركة مقاولات في مدينة الشارقة، بميدان الزهراء، برج الساعة، مكتب 302. شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create your
- - تطلب شركة A M International General Contracting شركات توظيف عمالة هندية لتوفير عدد 250 فني متخصص في أعمال التكييف للعمل بمشروع الشركة في الشارقة. - الشروط: متخصصين في أعمال التكييف شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create your
- - تعلن شركة في الشارقة عن حاجتها لفنيين Fire Alarm للعمل لديها. - يشترط وجود خبرة سابقة في هذا المجال. - والتقديم متاح لمن لديهم إقامة أو بدون إقامة. - علماً بأن كافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة سيتم مناقشتها خلال المقابلة الشخصية مع مدير الشركة. - الشروط: الخبرة...
- - تعلن شركة دانوب اسكاي عن توفر فرص عمل لفنيين متخصصين في تركيب المطابخ والدريسنج. يتم صرف الرواتب بنظام الأجر اليومي بواقع 120 درهم. - : الراتب 120 درهم يومياً مميزات الوظيفه - المرتب 120 شروط الوظيفه - مؤهل فنى Create your
- - مطلوب فني كهربائي لديه خبرة في أعمال السباكة. - ويشترط أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة إماراتية سارية المفعول. - الراتب 2000 درهم شهرياً. - السكن والطعام مجاناً. - مكان العمل في السيوح. - الشارقة. - المهارات: الكهرباء مميزات الوظيفه - المرتب 2000 شروط...
- - مطلوب فني صيانة جير أوتوماتيك للعمل في كراج يقع في منطقة الصناعية 4 بالشارقة. - بجوار سوق الذهب. نظام العمل المتبع هو نظام العمولة. - المميزات: الشغل بنظام العمولة شروط الوظيفه - معهد فنى صناعى Create your
- ...financial institution in Sharjah is seeking an experienced AML Compliance Analyst to support its Financial Crime Compliance framework. The... .... The role involves performing customer due diligence, transaction monitoring, and submitting Suspicious Activity Reports. A...
Capitex
Sharjah4 days ago - We are seeking candidates who are currently based in the United Arab Emirates (UAE) for opportunities within NielsenIQ's Customer Success team . AT NielsenIQ Customer Success places our customers at the heart of everything that we do. We strive to offer a consistent...
- A leading financial institution in Sharjah seeks a Transaction Monitoring Analyst for their compliance department. Candidates should have at least... ...experience in Transaction Monitoring, a strong understanding of AML regulations, and excellent communication skills in English...
Capitex
Sharjah10 hours ago - ...solutions supported by strong operational expertise and a well-established regional presence. Job Summary The ERP Business Analyst & Support is tasked with the administration and technical support of the corporate ERP platform to maintain operational continuity....
- ...Responsibilities Monitor and Maintain ISO27001 adherance. Conduct risk and gap assessments to identify gaps in existing security governance Develop, maintain, and review information security policies, standards, procedures, and guidelines aligned with business...
Crescent Petroleum Company
Sharjah4 days ago - ...Job Title: KYC / CDD Analyst Location: Sharjah Contract Duration: 6 months Level: Analyst Job Description We are seeking... .... Required Knowledge & Skills Strong understanding of AML/CFT, KYC, CDD, and EDD requirements. Practical knowledge of CBUAE...
Capitex
Sharjah10 hours ago - ...Job Title : Credit Administration Analyst – Banking (Arabic Document Review) Type : Contract (3–4 months project) Start Date : [Specify if known] About the Role : We are seeking 2–3 experienced professionals to support a potential project within a Banking Credit...
Capitex
Sharjah1 day ago - ...The Analyst II – Planning is responsible for supporting operational planning, maintenance scheduling, resource coordination, and performance monitoring activities for the MASA Water Treatment Plant. The role ensures efficient plant operations through accurate planning,...
Eram Talent
Sharjah4 days ago - ...leading financial institution is seeking a detail-oriented KYC / CDD Analyst in Sharjah. The role involves conducting periodic KYC refreshes,... .... Ideal candidates should possess a strong understanding of AML/CFT regulations, attention to detail, and analytical skills....
Capitex
Sharjah10 hours ago
Do you want to receive more vacancies?
Subscribe and receive similar vacancies to AML Transaction Monitoring Analyst. Be the first to apply!
